FATF چیست و تعامل ایران با آن چگونه است؟

در اخبار‌ها و رسانه‌ها بارها اصطلاح اف تی اف را می‌شنوید. در سیستم بین‌‌المللی برای مبارزه با جرایمی مثل پولشویی، حمایت مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط این موضوعات کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force تاسیس شده است. تاریخ تاسیس آن سال ۱۹۸۹ و مقر آن کشور فرانسه در شهر پاریس است. در ادامه این صفحه از سایت شرکت بازرگانی وانیکس با اینکه گروه ویژه اقدام مالی FATF چیست آشنا خواهیم شد.

واردات کالا با وانیکس تلفن : ۰۲۱۸۸۸۵۲۰۱۳– ۰۹۱۹۴۷۰۶۰۳۵

FATF

اگر اخبار سیاسی را دنبال می‌کنید و وضعیت اقتصاد بین‌المللی کشور برای شما مهم است، باید بدانید که بیانیه‌ها و سیاست‌هایی که سازمان فرادولتی  FATFدائما در حال نگارش و به روز رسانی آن‌هاست مستقیما بر اقتصاد کشور ما تاثیر می‌گذارند. در این مقاله با ما همراه باشید تا از چگونگی تعاملات ایران با این سازمان و همچنین سیاست‌های این سازمان مطلع باشید.

برای شرکت در آموزش اقتصاد رایگان شرکت بازرگانی وانیکس، رایگان کلیک کنید.

مباحثی که در مقاله FATF چیست  به بیان آن می‌پردازیم شامل :

  • FATF چیست
  • تعامل ایران با اف تی اف چگونه است
  • آیا ایران عضو FATF است؟
  • اهمیت همکاری با FATF
  • اطلاع از مسائل اقتصادی بین المللی که مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیر گذارند با مشاوران شرکت وانیکس

FATF چیست

این کارگروه سیاسیت‌های به خصوصی برای جلوگیری از انواع جرائم دارد. به این جهت که سیاست‌های پولشویی مدام در حال تغییر کردن هستند، استانداردهای این سازمان به صورت سالانه بروز می‌شوند. برای مدیریت این سازمان از اعضای قضایی، اعضای ناظر، اعضای سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های ناظر با یکدیگر همکاری می‌کنند. طبق گزارش خود سازمان   ۱۹۴کشور در کل جهان تحت پوشش FATF هستند که ۳۵ کشور در میان آن‌ها، اعضای قضای و سازمان‌های ‌کمیسیون اروپا و کشور‌های عضو خلیج فارس GCC  در حیطه سازمان‌های منطقه‌ای هستند.

برای آشنایی با بهترین کالاها برای واردات کلیک کنید.

جالب است بدانید که این سازمان در واپسین شروع کار خود تنها ۱۶ عضو داشته است‌. اکنون درمیان کشورهای موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف تی‌اف را پذیرفته اند و آن را اجرا می‌کنند. این سازمان با ابتکار سران G7 در سال  ۱۹۸۹ شروع به نگارش سیاست نامه‌ای در جهت حفظ حقوق ملت‌ها در مقابل مسائلی که رسالت این سازمان جلوگیری از آن بود، کرد. عنوان انتخابی برای این سیاست نامه (استانداردهای بین المللی برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی تروریسم و اشاعه گراست.

FATF چیست
FATF چیست

این گروه به بررسی رفتارهای کشور‌های عضو شده می‌پردازد و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا آن‌ها اقدامی در جهت پیاده‌سازی سیاست‌های آین سازمان و یا در جهت مخالف آن انجام داده‌اند یا خیر. پیشرفت‌های آنان نیز توسط این سازمان رسد می‌شود. براساس همین نظارت اقدام‌های مالی کشور‌ها در سه گروه قرار می‌گیرد. اولین دسته کسانی هستند که از تمام سیاست‌های عنوان شده توسط این سازمان پیروی می‌کنند که معمولا کشور‌های توسعه یافته نیز از آن پیروی می‌کنند.

برای آشنایی با بهترین کالاها برای صادرات کلیک کنید.

گروه دوم کشور‌هایی هستند که در جهت پیشرفت و انطباق عملکرد خود با سیاست‌های آین سازمان تلاش‌ می‌کنند. گروه سوم و دسته آخر کشورهایی هستند که خود را معاف از رعایت سیاست‌های این سازمان می‌دانند و از نظر سازمان آن‌ها درصدد انجام تخلفاتی مانند پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هستند‌.

رفتار سازمان با دسته آخر دو به دو شکل است.‌ شکل اول در حالتی است که این مجموعه تصمیمی برای اقدام متقابل علیه این کشور‌ها اتخاذ نمی‌کند‌. شکل دوم بدین حالت است که کشورهایی که شامل آن هستند هم در لیست سیاه قرار می‌گیرند و هم اقدام متقابل علیه آن‌‌ها انجام می‌شود.

برای واردات کالا از چین با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان با شرکت بازرگانی وانیکس کلیک کنید

تعامل ایران با اف تی اف چگونه است

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، سید علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس مجلس و برخی از کارکنان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که مجلس «باید به طور مستقل در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی دست به قانون‌گذاری بزند» و تصمیم پیوستن اف تی اف را به عهده مجلس گذاشت.

علاوه برآن گفته شده که ایران با عضو شدن در این سازمان اقدام به تحریم نهاد‌های نظامی خود نظیر قرب نوح، قرارگاه خاتم الانبیا، وزارت دفاع می‌پردازد. انتقاد وارد شده بعدی این است که بانک سپه و بانک ملت محدودیت‌هایی را برای همکاری و ارائه خدمات با سپاه پاسداران اعمال کرده است.

برای آشنایی با بهترین راه های سرمایه گذاری کلیک کنید.

سخنگوی وزارت خارجه آقای بهرام قاسمی در مورد انتقاد‌های وارده در جهت اف تی اف گفت : در رابطه با همکاری کشورایران با حزب الله، ما این همکاری را افتخار خود تلقی می‌کنیم و در بحث مبارزه با تروریسم ما خود را جزء پیشتازان و در خط مقدم این امر می‌دانیم .

در بیانیه ای که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹مطرح شد درخواست این سازمان از کشور ایران به شرح زیر بود:

حذف کردن استثنا قرار دادن سازمان‌های رهایی‌بخش از زیر مجموعه اشغال خارجی، و هچنین تعاریف استعمار و نژادپرستی از تعریف سازمان‌های تروریستی در قانون‌های جمهوری اسلامی ایران.

  • ایران باید براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دارایی‌های گروه تروریستی را شناساسی کرده و مسدود سازد.
  • موظف بودن به ایجاد کردن نظام موثر و قابل اجرا برای نظارت و برسی مشتریان نظام‌های مالی.
  • شفاف‌سازی در مورد روند کار و گزارش کردن تراکنش‌هایی که مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی هستند.
  • بیان کردن سازوکار‌های شناسایی و محدود ساختن ارائه دهندگان تراکنش‌هایی که در واقع غیرقانونی تلقی می‌شوند.
  • تصویب کردن و اجرای کنوانسیون‌هایی مثل پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف‌ کردن توانمندی‌های ایران در مورد‌ همکاری‌های حقوقی.
  • حصول اطمینان ازتایید شدن تراکنش‌ها و فرستنده و گیرنده آن‌ها توسط مؤسسات مالی .
تعامل ایران با اف تی اف چگونه است
تعامل ایران با اف تی اف چگونه است

آیا ایران عضو FATF است؟

در حال حاضر ایران در لیست سیاه اف تی اف قرار دارد و عضو این سازمان محسوب نمی‌شود ولی زمان بعد از امضای برجام این گروه بر اقدام‌های مالی کشور نظارت می‌کند. پس از توافق برجام بین ایران و ۵+۱ نقد‌هایی از جمله فروش اطلاعات بانکی در ازای گرفتن نسیه وارد شد.

اکنون در میان کشور‌های موجود فقط ایران، کره شمالی و کوبا به دلیل عدم همکاری در لیست سیاه این سازمان قرار دارند. برخی کشور‌ها نیز هستند که به آن‌ها به عنوان پناهگاه امن برای تامین مالی تروریسم و انجام پولشویی نگاه کرد. سازمان این کشور‌ها را در لیست خاکستری قرار می‌دهد و این می‌تواند به معنای هشدار ورود به لیست سیاه تلقی ‌شود.

برای ترخیص کالا توسط شرکت وانیکس کلیک کنید.

اغلب درخواست‌های گروه اقدام مالی  توسط دولت ایران اجرا شده است، با این حال این سازمان همچنان ایران را از سیاه به لیست سفید تغییر حالت نداده است. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و مقامات ارشد خزانه داری ایالات متحده و بسیاری دیگر از مقامات وقت این کشور خواستار انجام بی قید و شرط الزامات این سازمان فرادولتی توسط ایران شده‌اند. برخی منتقدان بر این باورند که اجرای این الزامات و انجام مبادلات مالی داخلی و خارجی برای دولت‌های غربی شفاف شده و مقابله یا دور زدن تحریم‌ها را غیرممکن می‌کند.

خدمات کارگو از چین با بهترین قیمت.

 اهمیت همکاری با اف تی اف

توصیه‌های این سازمان برای کشورها امری جدی تلقی می‌شود؛ زیرا اگر کشوری در لیست سیاه یا حتی خاکستری اف تی اف قرار بگیرد. شانس خود را برای مشارکت در نظام بانکی جهانی را از دست می‌دهد. نتیجه آن برای کشور کم شدن مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم اقتصادی از سمت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ADB  و همچنین سایر کشورها خواهد بود.

 اهمیت همکاری با اف تی اف
اهمیت همکاری با اف تی اف

اطلاع از مسائل اقتصادی بین المللی که مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیر گذارند با مشاوران شرکت وانیکس

در مقاله بالا به توضیح چیستی سازمان فرادولتی FATF و چگونگی تعاملات ایران با این سازمان و اهمیت همکاری با این ساز پرداختیم. در حال حاضر کشور ما در حال گذراندن برخی بحران‌های اقتصادی است ‌که اغلب از تحریم‌ها سرچشمه می.گیرند. برای مقابله با این شرایط و انجام مبادلات بین‌المللی مانند واردات و صادرات که موجب ورود ارز به کشور می‌شود باید اطلاعات به روزی در این زمینه داشته باشید. شرکت وانیکس با داشتن مشاوران زبده اقتصادی به شما کمک می‌کند تا مبادلات اقتصادی بین‌المللی موفقی داشته باشید‌. همچنین وجه تمایز شرکت وانیکس ارائه چک تضمین به شماست.

برای آشنایی با اعضای اتاق بازرگانی تهران کلیک کنید.

۰/۵ (۰ نظر)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

برای واردات کالا با وانیکس تماس بگیرید تلفن : ۰۲۱۸۸۸۵۲۰۱۳

49 تعداد بازدید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست